Vip-Magazine.alVip-Magazine.alVip-Magazine.al
  • Të famshëm
  • Stil jetese
  • Aktualitet
  • My Bookmarks
  • Rajoni & Bota
  • Vip Travel
  • Vip home
Leximi: Çfarë është “Hawala”, rrjeti që përdorte grupi i Ervin Matës për të qarkulluar paratë?
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Vip-Magazine.alVip-Magazine.al
Font ResizerAa
  • Të famshëm
  • Stil jetese
  • Aktualitet
  • My Bookmarks
  • Rajoni & Bota
  • Vip Travel
  • Vip home
Search
  • Të famshëm
  • Stil jetese
  • Aktualitet
  • My Bookmarks
  • Rajoni & Bota
  • Vip Travel
  • Vip home
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Vip-Magazine.al > Aktualitet > Çfarë është “Hawala”, rrjeti që përdorte grupi i Ervin Matës për të qarkulluar paratë?
Aktualitet

Çfarë është “Hawala”, rrjeti që përdorte grupi i Ervin Matës për të qarkulluar paratë?

Last updated: November 28, 2023 12:15
4 Min Read
SHARE

Prokuroria e Posaçme ka zbuluar se grupi i Ervin Matës ka përdorur një metodë të vjetër për të bërë qarkullimin e madh të parave të drogës. Duke qenë se përmes sistemit bankar është e pamundur të lëvizet një sasi aq e madhe parash, ata kanë përdorur të ashtuquajturin sistem “Hawala”.

Hawala është një metodë joformale e transferimit të parave pa lëvizur në të vërtetë para fizike. Ai përshkruhet si një “transferim parash pa lëvizje parash”.

Demo

Hawala përdoret sot si një kanal alternativ kryesisht i remitancave që ekzistojnë jashtë sistemeve tradicionale bankare. Transaksionet ndërmjet ndërmjetësve Hawala kryhen pa firmosur diku sepse sistemi bazohet vetëm te besimi reciprok.

Lexo edhe:

Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Gati për zilen e parë/ Nis viti i ri shkollor në të gjithë vendin
Këmbimi valutor 6 shtator/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera
E trishtë! Mbyll sytë përgjithmonë këngëtari i njohur shqiptar

Çfarë është “Hawala”, rrjeti që

Mjaftojnë të jenë dy Hawala dhe dikush që do të transferojë paratë ja jep njërit shumën, ndërkohë që personi tjetër që ndodhet për shembull në Shqipëri, dorëzon të njëjtën shumë atje ku e kërkon dorëzuesi. Pra paratë nuk lëvizin, thjesht agjentët hawala marrin paratë dhe përqindjen që duan dhe vënë në punë paratë e tyre.

Çfarë është “Hawala”, rrjeti që

Sipas burimeve, duke qenë se SPAK nuk ka identifikuar dot shumën e lëvizur, ka nisur verifikimin pasuror të të akuzuarve dhe familjarëve të tyre. Për këtë arsye janë dërguar shkresa te Hipoteka dhe bankat për të grumbulluar të dhëna mbi llogaritë bankare dhe pronat e patundshme.

Si funksionon sistemi “Hawala”?

Hawala e ka origjinën në Azinë Jugore gjatë shekullit të 8-të dhe përdoret sot në të gjithë botën, veçanërisht në komunitetin islam, si një mjet alternativ për kryerjen e transfertave të fondeve.

Ndryshe nga metoda konvencionale e transferimit të parave përtej kufijve përmes transfertave bankare, transferimi i parave në hawala organizohet përmes një rrjeti havaladarësh ose tregtarësh hawala.

Tregtarët Hawala mbajnë një ditar informal për të regjistruar të gjitha transaksionet e kreditit dhe debitit në llogaritë e tyre. Borxhi ndërmjet tregtarëve hawala mund të shlyhet në para, pronë ose shërbime. Një hawaladar që nuk e zbaton marrëveshjen do të etiketohet si ai që ka humbur nderin dhe do të përjashtohet nga rrjeti ose rajoni.

Punëtorët emigrantë, të cilët shpesh dërgojnë remitanca te të afërmit dhe miqtë në vendet e tyre të origjinës, e shohin sistemin hawala të favorshëm. Hawala lehtëson fluksin e parave midis vendeve të varfra ku bankat formale janë shumë të shtrenjta ose të vështira për t’u aksesuar.

Hawala dhe aktivitetet e paligjshme

Vetë tiparet që e bëjnë Hawalën një rrugë tërheqëse për klientët legjitimë, gjithashtu e bëjnë atë tërheqëse për përdorime të paligjshme. Kështu, Hawala përmendet shpesh si banking nëntokësor. Kjo për shkak se pastruesit e parave dhe terroristët përfitojnë nga ky sistem për të transferuar fonde nga një vend në tjetrin.

Për më tepër, politikanët e korruptuar dhe të pasurit që do të preferonin t’u shmangeshin taksave përdorin Hawala për të anonimizuar pasurinë dhe aktivitetet e tyre. Paratë e gjeneruara nga transaksionet e biznesit që nuk regjistrohen nuk mund të tatohen.

Hawala përdoret gjithashtu për të financuar terrorizmin, gjë që e bën më të vështirë ndalimin e terrorizmit. Një pjesë e madhe e zbulimit të qelizave terroriste përfshin gjurmimin e lëvizjes së parave, pasi organizatat terroriste financohen dhe kanë nevojë për para për të blerë armë dhe për të ushqyer njerëzit e tyre. Transaksionet Hawala e bëjnë të lehtë këtë lëvizje të parave pasi nuk ka asnjë gjurmë letre nga burimi i fondeve te organizata terroriste./Marrë nga Pamfleti

Kafeja e fundit, detaje nga vrasja në Shkodër (FOTO)
Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
A do ketë zgjedhje të parakohshme në Tiranë? Ja çfarë deklaroi kryeministri Edi Rama
Një tra në Llogara’: Si po e pushtojnë resortet e të pasurve rivierën shqiptare
Gara për kreun e BKH-së shkon te testi së vërtetës, kush janë dy emrat e vetëm që e kaluan me sukses

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Previous Article Timo Flloko rrëfehet si asnjëherë më parë, zbulon se si u njoh me Vera Grabockën: Ishte studentja ime…
Next Article VIDEO / Batuta e Ramës me sipërmarrësin e suksesshem të mobiljeve në Vlorë: Duket që nuk është shkencëtar

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
11.6kFollowersPin
56.4kFollowersFollow
136kSubscribersSubscribe
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

Vranësira dhe kthjellime, zbuloni parashikimin e motit për ditën e sotme
Moti
September 8, 2025
Horoskopi 8 shtator 2025, zbuloni parashikimet e yjeve
Horoskopi
September 8, 2025
Roma shpallet zyrtarisht qyteti më i bukur në botë
Vip Travel
September 7, 2025
A do të jetë Alesia Bami konkurrente në Big Brother Vip Albania 5?
Tv Shows
September 7, 2025

Lexo edhe:

Ekonomi

Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

September 4, 2025
Ekonomi

Shqipëria me pagën minimale më të ulët në Europë në qershor, 34% më pak se mesatarja e rajonit

September 3, 2025
Ekonomi

Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

September 3, 2025
Politikë

Rama merr vendimin, bën ndryshime në qeveri! Kush ikën

September 2, 2025
Show More
//

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Vip-Magazine.alVip-Magazine.al
Follow US
© 2025 Vip-magazine.al All Rights Reserved.
  • Vip home
  • Vip Travel
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?