Vip-Magazine.alVip-Magazine.alVip-Magazine.al
  • Të famshëm
  • Stil jetese
  • Aktualitet
  • My Bookmarks
  • Rajoni & Bota
  • Vip Travel
  • Vip home
Leximi: Çfarë është “Hawala”, rrjeti që përdorte grupi i Ervin Matës për të qarkulluar paratë?
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Vip-Magazine.alVip-Magazine.al
Font ResizerAa
  • Të famshëm
  • Stil jetese
  • Aktualitet
  • My Bookmarks
  • Rajoni & Bota
  • Vip Travel
  • Vip home
Search
  • Të famshëm
  • Stil jetese
  • Aktualitet
  • My Bookmarks
  • Rajoni & Bota
  • Vip Travel
  • Vip home
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Vip-Magazine.al > Aktualitet > Çfarë është “Hawala”, rrjeti që përdorte grupi i Ervin Matës për të qarkulluar paratë?
Aktualitet

Çfarë është “Hawala”, rrjeti që përdorte grupi i Ervin Matës për të qarkulluar paratë?

Last updated: November 28, 2023 12:15
4 Min Read
SHARE

Prokuroria e Posaçme ka zbuluar se grupi i Ervin Matës ka përdorur një metodë të vjetër për të bërë qarkullimin e madh të parave të drogës. Duke qenë se përmes sistemit bankar është e pamundur të lëvizet një sasi aq e madhe parash, ata kanë përdorur të ashtuquajturin sistem “Hawala”.

Hawala është një metodë joformale e transferimit të parave pa lëvizur në të vërtetë para fizike. Ai përshkruhet si një “transferim parash pa lëvizje parash”.

Hawala përdoret sot si një kanal alternativ kryesisht i remitancave që ekzistojnë jashtë sistemeve tradicionale bankare. Transaksionet ndërmjet ndërmjetësve Hawala kryhen pa firmosur diku sepse sistemi bazohet vetëm te besimi reciprok.

Lexo edhe:

Zv.drejtori i Burgjeve konfirmon takimin e Laert Haxhisë me modelen e njohur: Nuk zgjati shumë, morëm masa
SKANDAL/ Salmon i infektuar nga Serbia në supermarketet shqiptare
E rëndë/ Gjendet i vdekur në makinë një 29-vjeçar në Tiranë, ja çfarë dyshohet (Emri)
Edi Rama mbërrin në Vlorë me helikopter ushtarak

Çfarë është “Hawala”, rrjeti që

Mjaftojnë të jenë dy Hawala dhe dikush që do të transferojë paratë ja jep njërit shumën, ndërkohë që personi tjetër që ndodhet për shembull në Shqipëri, dorëzon të njëjtën shumë atje ku e kërkon dorëzuesi. Pra paratë nuk lëvizin, thjesht agjentët hawala marrin paratë dhe përqindjen që duan dhe vënë në punë paratë e tyre.

Çfarë është “Hawala”, rrjeti që

Sipas burimeve, duke qenë se SPAK nuk ka identifikuar dot shumën e lëvizur, ka nisur verifikimin pasuror të të akuzuarve dhe familjarëve të tyre. Për këtë arsye janë dërguar shkresa te Hipoteka dhe bankat për të grumbulluar të dhëna mbi llogaritë bankare dhe pronat e patundshme.

Si funksionon sistemi “Hawala”?

Hawala e ka origjinën në Azinë Jugore gjatë shekullit të 8-të dhe përdoret sot në të gjithë botën, veçanërisht në komunitetin islam, si një mjet alternativ për kryerjen e transfertave të fondeve.

Ndryshe nga metoda konvencionale e transferimit të parave përtej kufijve përmes transfertave bankare, transferimi i parave në hawala organizohet përmes një rrjeti havaladarësh ose tregtarësh hawala.

Tregtarët Hawala mbajnë një ditar informal për të regjistruar të gjitha transaksionet e kreditit dhe debitit në llogaritë e tyre. Borxhi ndërmjet tregtarëve hawala mund të shlyhet në para, pronë ose shërbime. Një hawaladar që nuk e zbaton marrëveshjen do të etiketohet si ai që ka humbur nderin dhe do të përjashtohet nga rrjeti ose rajoni.

Punëtorët emigrantë, të cilët shpesh dërgojnë remitanca te të afërmit dhe miqtë në vendet e tyre të origjinës, e shohin sistemin hawala të favorshëm. Hawala lehtëson fluksin e parave midis vendeve të varfra ku bankat formale janë shumë të shtrenjta ose të vështira për t’u aksesuar.

Hawala dhe aktivitetet e paligjshme

Vetë tiparet që e bëjnë Hawalën një rrugë tërheqëse për klientët legjitimë, gjithashtu e bëjnë atë tërheqëse për përdorime të paligjshme. Kështu, Hawala përmendet shpesh si banking nëntokësor. Kjo për shkak se pastruesit e parave dhe terroristët përfitojnë nga ky sistem për të transferuar fonde nga një vend në tjetrin.

Për më tepër, politikanët e korruptuar dhe të pasurit që do të preferonin t’u shmangeshin taksave përdorin Hawala për të anonimizuar pasurinë dhe aktivitetet e tyre. Paratë e gjeneruara nga transaksionet e biznesit që nuk regjistrohen nuk mund të tatohen.

Hawala përdoret gjithashtu për të financuar terrorizmin, gjë që e bën më të vështirë ndalimin e terrorizmit. Një pjesë e madhe e zbulimit të qelizave terroriste përfshin gjurmimin e lëvizjes së parave, pasi organizatat terroriste financohen dhe kanë nevojë për para për të blerë armë dhe për të ushqyer njerëzit e tyre. Transaksionet Hawala e bëjnë të lehtë këtë lëvizje të parave pasi nuk ka asnjë gjurmë letre nga burimi i fondeve te organizata terroriste./Marrë nga Pamfleti

Hodhi mbeturina nga makina/ E pëson personazhi i ‘TikTok’-ut, Kozak Braçi! Përfundon në polici
“Konflikti” me Ramën, kryebashkiaku i Konispolit sfidon përsëri: Nuk lëviz asnjeri nëse…
“Edi Rama do të të tërheq zvarrë!” Automjeti i rrethuar me badigardë, Pëllumb Pilinçi “zbarkon” në Theth
Aksident tragjik me makinë, humb jetën bashkëshorti i blogeres së njohur shqiptare: Pusho në paqe zemra ime
Sipërmarrësi italian nxjerr videon: Rama dhe Meloni në dalje të hotelit në Romë! Zbulohet e vërteta

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Previous Article Timo Flloko rrëfehet si asnjëherë më parë, zbulon se si u njoh me Vera Grabockën: Ishte studentja ime…
Next Article VIDEO / Batuta e Ramës me sipërmarrësin e suksesshem të mobiljeve në Vlorë: Duket që nuk është shkencëtar

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
11.6kFollowersPin
56.4kFollowersFollow
136kSubscribersSubscribe
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

Zv.drejtori i Burgjeve konfirmon takimin e Laert Haxhisë me modelen: Nuk zgjati shumë
Të famshëm
July 18, 2025
Elton Ilirjani habit me deklaratën për Parashqevinë: Më ka sfumuar karrierën!
Të famshëm
July 18, 2025
U kap duke u përqafuar me kolegen e tij në koncertin e Coldplay, reagon për herë të parë biznesmeni
Të famshëm
July 18, 2025
Vajzat e ekraneve në burgje, Klodiana Lala zbulon detajet: Njëra hynte çdo javë dhe takonte bosin e…
Të famshëm
July 18, 2025

Lexo edhe:

Aktualitet

SPAK merr në dorë aplikacionin “Matrix”, tronditet sërish bota e krimit në Shqipëri!

July 15, 2025
Aktualitet

Aksident TRAGJIK në Itali, humb jetën 23-vjeçari shqiptar!

July 15, 2025
Aktualitet

“Më hoqën bukën e fëmijëve”/ Protestoi për pagën e ulët, Albchrome hakmerret duke pushuar nga puna minatorin

July 15, 2025
Aktualitet

Femra eskortë dhe në burgun e Reçit/ Dy VIP-et që morën takim me anëtarët e “Bajrave”

July 15, 2025
Show More
//

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Vip-Magazine.alVip-Magazine.al
Follow US
© 2025 Vip-magazine.al All Rights Reserved.
  • Vip home
  • Vip Travel
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?