Vip-Magazine.alVip-Magazine.alVip-Magazine.al
  • Të famshëm
  • Stil jetese
  • Aktualitet
  • My Bookmarks
  • Rajoni & Bota
  • Vip Travel
  • Vip home
Reading: Çfarë është “Hawala”, rrjeti që përdorte grupi i Ervin Matës për të qarkulluar paratë?
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Vip-Magazine.alVip-Magazine.al
Font ResizerAa
  • Të famshëm
  • Stil jetese
  • Aktualitet
  • My Bookmarks
  • Rajoni & Bota
  • Vip Travel
  • Vip home
Search
  • Të famshëm
  • Stil jetese
  • Aktualitet
  • My Bookmarks
  • Rajoni & Bota
  • Vip Travel
  • Vip home
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Vip-Magazine.al > Aktualitet > Çfarë është “Hawala”, rrjeti që përdorte grupi i Ervin Matës për të qarkulluar paratë?
Aktualitet

Çfarë është “Hawala”, rrjeti që përdorte grupi i Ervin Matës për të qarkulluar paratë?

Last updated: November 28, 2023 12:15
4 Min Read
SHARE

Prokuroria e Posaçme ka zbuluar se grupi i Ervin Matës ka përdorur një metodë të vjetër për të bërë qarkullimin e madh të parave të drogës. Duke qenë se përmes sistemit bankar është e pamundur të lëvizet një sasi aq e madhe parash, ata kanë përdorur të ashtuquajturin sistem “Hawala”.

Hawala është një metodë joformale e transferimit të parave pa lëvizur në të vërtetë para fizike. Ai përshkruhet si një “transferim parash pa lëvizje parash”.

Hawala përdoret sot si një kanal alternativ kryesisht i remitancave që ekzistojnë jashtë sistemeve tradicionale bankare. Transaksionet ndërmjet ndërmjetësve Hawala kryhen pa firmosur diku sepse sistemi bazohet vetëm te besimi reciprok.

Lexo edhe:

Qytetarët e Vlorës PUBLIKOJNË VIDEON dhe ankohen për një çift turistësh: Bëjnë s*ks në plazh tek çadrat e bashkisë!
Rama iu dha ultimatum 48 orësh, bizneset në Lungomare mblidhen bashkë për të marrë vendimin ekstrem
Kërkoi lirimin nga qelia, Gjykata e Lartë jep vendimin për Erion Veliajn
Ervin Salianji lirohet nga burgu, ja vendimi që mori gjykata për ish-deputetin

Çfarë është “Hawala”, rrjeti që

Mjaftojnë të jenë dy Hawala dhe dikush që do të transferojë paratë ja jep njërit shumën, ndërkohë që personi tjetër që ndodhet për shembull në Shqipëri, dorëzon të njëjtën shumë atje ku e kërkon dorëzuesi. Pra paratë nuk lëvizin, thjesht agjentët hawala marrin paratë dhe përqindjen që duan dhe vënë në punë paratë e tyre.

Çfarë është “Hawala”, rrjeti që

Sipas burimeve, duke qenë se SPAK nuk ka identifikuar dot shumën e lëvizur, ka nisur verifikimin pasuror të të akuzuarve dhe familjarëve të tyre. Për këtë arsye janë dërguar shkresa te Hipoteka dhe bankat për të grumbulluar të dhëna mbi llogaritë bankare dhe pronat e patundshme.

Si funksionon sistemi “Hawala”?

Hawala e ka origjinën në Azinë Jugore gjatë shekullit të 8-të dhe përdoret sot në të gjithë botën, veçanërisht në komunitetin islam, si një mjet alternativ për kryerjen e transfertave të fondeve.

Ndryshe nga metoda konvencionale e transferimit të parave përtej kufijve përmes transfertave bankare, transferimi i parave në hawala organizohet përmes një rrjeti havaladarësh ose tregtarësh hawala.

Tregtarët Hawala mbajnë një ditar informal për të regjistruar të gjitha transaksionet e kreditit dhe debitit në llogaritë e tyre. Borxhi ndërmjet tregtarëve hawala mund të shlyhet në para, pronë ose shërbime. Një hawaladar që nuk e zbaton marrëveshjen do të etiketohet si ai që ka humbur nderin dhe do të përjashtohet nga rrjeti ose rajoni.

Punëtorët emigrantë, të cilët shpesh dërgojnë remitanca te të afërmit dhe miqtë në vendet e tyre të origjinës, e shohin sistemin hawala të favorshëm. Hawala lehtëson fluksin e parave midis vendeve të varfra ku bankat formale janë shumë të shtrenjta ose të vështira për t’u aksesuar.

Hawala dhe aktivitetet e paligjshme

Vetë tiparet që e bëjnë Hawalën një rrugë tërheqëse për klientët legjitimë, gjithashtu e bëjnë atë tërheqëse për përdorime të paligjshme. Kështu, Hawala përmendet shpesh si banking nëntokësor. Kjo për shkak se pastruesit e parave dhe terroristët përfitojnë nga ky sistem për të transferuar fonde nga një vend në tjetrin.

Për më tepër, politikanët e korruptuar dhe të pasurit që do të preferonin t’u shmangeshin taksave përdorin Hawala për të anonimizuar pasurinë dhe aktivitetet e tyre. Paratë e gjeneruara nga transaksionet e biznesit që nuk regjistrohen nuk mund të tatohen.

Hawala përdoret gjithashtu për të financuar terrorizmin, gjë që e bën më të vështirë ndalimin e terrorizmit. Një pjesë e madhe e zbulimit të qelizave terroriste përfshin gjurmimin e lëvizjes së parave, pasi organizatat terroriste financohen dhe kanë nevojë për para për të blerë armë dhe për të ushqyer njerëzit e tyre. Transaksionet Hawala e bëjnë të lehtë këtë lëvizje të parave pasi nuk ka asnjë gjurmë letre nga burimi i fondeve te organizata terroriste./Marrë nga Pamfleti

E qëlluan, poshtëruan dhe e hodhën në ferra, nisin hetimet për 4 të miturat që dhunuan 16-vjeçaren në Fier (PAMJET E RËNDA)
“Raiffeisen bank, banka që bën humor me hallet e shqiptarëve”
Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
CIA zbardh raportimet e spiunëve të saj në Shqipëri, ja si informoheshin amerikanët dhe pseudonimet që mbanin…
Luksi në rrjetet sociale fundos pushtetarët, SPAK po i ndjek përmes TikTok-ut dhe Instagramit, ja si po zbulohen…

Sign Up For Daily Newsletter

Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Copy Link
Previous Article Timo Flloko rrëfehet si asnjëherë më parë, zbulon se si u njoh me Vera Grabockën: Ishte studentja ime…
Next Article VIDEO / Batuta e Ramës me sipërmarrësin e suksesshem të mobiljeve në Vlorë: Duket që nuk është shkencëtar

Stay Connected

235.3kFollowersLike
69.1kFollowersFollow
11.6kFollowersPin
56.4kFollowersFollow
136kSubscribersSubscribe
4.4kFollowersFollow
- Advertisement -
Ad imageAd image

Latest News

Po fejohet?, Xheneta Fetahu ndan lajmin e befasishëm me ndjekësit
Të famshëm
July 9, 2025
Ivanka Trump: Në Sazan do të ndërtojmë resortin ideal!
Vip Travel
July 9, 2025
Ermal Mamaqi rrëfen arsyen e largimit nga televizioni
Të famshëm
July 9, 2025
Vdes 9-vjeçarja nga i nxehti, e ëma e la të mbyllur në makinë për 8 orë
Botë
July 9, 2025

Lexo edhe:

Aktualitet

Rama ‘debaton’ sërish me kryebashkiakun e Vlorës për hapësirat publike

July 7, 2025
Kulturë

E trishtë/ Mbyll sytë përgjithmonë aktori i njohur (Emri+Foto)

July 6, 2025
Aktualitet

Pasagjerët hidhen nga avioni i Ryanair pas alarmit për zjarr (VIDEO)

July 5, 2025
Aktualitet

Rama ultimatum zaptuesve të hapësirave publike: O i hiqni vetë, o përballuni me ligjin!

July 5, 2025
Show More
//

We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet

Sign Up for Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

Vip-Magazine.alVip-Magazine.al
Follow US
© 2025 Vip-magazine.al All Rights Reserved.
  • Vip home
  • Vip Travel
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?